行多洗钱好反马鞍工作白支举做措并山太

三是马鞍定期开展商户排查，大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太完整、白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱合规，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反核实清退高风险商户，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太排查可疑交易，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱

一是工作加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍补录商户信息，守好风险防控第一道防线。多措并举，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

二是做好反洗钱宣传教育工作，确保客户信息和交易信息真实、要求全员做好客户识别工作，排查商户收单业务，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力，排查问题商户，规避风险，防范化解业务风险和案件隐患，严禁出租出借买卖银行卡，提高反洗钱风险防控，询问银行卡开户客户开卡目的，